Bài viết tin tức · Bởi Bui Van Duy (TBNH) Trên 15:41, 26 thg 6, 25

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố đề xuất cải cách yêu cầu vốn đối với các ngân hàng toàn cầu lớn, với mục tiêu khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ. Động...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 02:00, 1 thg 7, 25

Công văn số 5166/NHNN-PCRT ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 02:10, 1 thg 7, 25

Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự...

Bài viết tin tức · Bởi Bui Van Duy (TBNH) Trên 10:00, 3 thg 7, 25

Trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao, áp lực chuyển đổi số và cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt, hoạt động mua lại và sáp nhập (Mergers and Acquisitions - M&A) đang trở thành chiến lược quan...

Bài viết tin tức · Bởi Bui Van Duy (TBNH) Trên 07:48, 7 thg 7, 25

false Hệ thống thanh toán toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, nhưng sự tồn tại song song của nhiều “đường ray” thanh toán gây phân mảnh, làm giảm hiệu quả và bất tiện cho người dùng. Giải pháp...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Kim Oanh Trên 13:50, 23 thg 6, 25

Bảng xếp hạng Global 2000 năm 2025 được công bố vào trung tuần tháng 6/2025 một lần nữa khắc họa vị thế vững chắc của các ngân hàng hàng đầu thế giới. Ngân hàng JPMorgan (Mỹ) tiếp tục dẫn đầu ba...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 05:40, 14 thg 7, 25

false DS ĐTTN(20250707) (1).rar DS ĐTTN(20250707)

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Giang Trên 10:00, 22 thg 5, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 5/2025 đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Giang Trên 10:00, 20 thg 6, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 6/2025 đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Giang Trên 23:05, 19 thg 8, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 8/2025 đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định của...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Giang Trên 10:00, 21 thg 7, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 7/2025 đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Thuy Hoa Trên 09:30, 1 thg 7, 25

false Bao cao ket qua thuc hien cac nhiem vu cong ich va trach nhiem xa hoi nam 2024 Agribank.pdf

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 03:24, 13 thg 8, 25

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 05:32, 18 thg 8, 25

Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) Tra cứu PEPs trực tuyến và miễn phí: https://namescan.io/FreePEPCheck.aspx ...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Tien Phap (TCCB) Trên 09:01, 12 thg 12, 25

false 2586-QĐ-NHNN_Phe duyet danh muc giao to chuc, ca nhan chu tri 2026_Nguon_NSNN.signed (1).pdf 3616-QĐ-NHNN_Phe duyet danh muc giao to chuc, ca nhan chu tri 2026_Nguon_NHNN.signed (1).pdf...

Bài viết tin tức · Bởi Pham Thi Bao Quyen Trên 15:49, 16 thg 12, 25

NHNN CN Khu vực 9 thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sông Hàn (BIDV Sông Hàn)

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Tien Phap (TCCB) Trên 15:55, 17 thg 12, 25

false 1. Tên Đề án: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ hoạt động giám sát của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng Mã số: ĐANH.002/24 2. Tổ chức chủ trì...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Tien Phap (TCCB) Trên 15:57, 17 thg 12, 25

false 1. Tên Dự án: Phát hiện và cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ gian lận thông qua phân tích dữ liệu trong hoạt động thông tin tín dụng Mã số: DANH.001/24 2. Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Minh Thu Huong (KV10) Trên 16:54, 17 thg 12, 25

false CV 473 cong khai ket luan thanh tra Vikki Bank BT (1).pdf Thông báo công khai Kết luận Thanh tra VikkiBank CN Bình Thuận

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Minh Thu Huong (KV10) Trên 09:06, 19 thg 12, 25

false 476-TB-TTra.công khai KLTT BAC A BANK Bình Thuận (1).pdf THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA BACABANK BÌNH THUẬN

Bài viết tin tức · Bởi Pham Thi Bao Quyen Trên 08:35, 22 thg 12, 25

NHNN CN Khu vực 9 thông báo về Kết luận thanh tra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quang Trung Kon Tum

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 16:05, 9 thg 1, 26

CÔNG VĂN SỐ 89/PCRT2 NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2026 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BÁO CÁO GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Minh Thu Huong (KV10) Trên 18:59, 29 thg 12, 25

false Thông báo Kết luận thanh tra.pdf THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA AGRIBANK CN ĐẮK MIL ĐẮK NÔNG

Bài viết tin tức · Bởi Le Minh Ha (TCCB) Trên 01:33, 8 thg 9, 25

false Lay y kien ND-Agribank-TBNH.pdf

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 03:51, 10 thg 11, 25

Công văn số 2908/PCRT3 ngày 10/11/2025 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Thông tư 27.

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Tien Phap (TCCB) Trên 10:00, 12 thg 11, 25

false 3616-QĐ-NHNN_Quyet dinh phe duyet Danh muc giao to chuc ca nhan chu tri 2026_NHNN.signed (1).pdf 3616-QĐ-NHNN

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Giang Trên 08:53, 19 thg 11, 25

false false false NỘI DUNG ĐĂNG TẢI WEBSITE NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 11/2025 đối với các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 08:59, 25 thg 9, 25

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 10:24, 25 thg 9, 25

THÔNG TƯ 27/2025/TT-NHNN NGÀY 15/09/2025 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Bài viết tin tức · Bởi Vu Thi Thu Trang Trên 03:10, 27 thg 10, 25

STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP VỐN ĐIỀU LỆ (Tỷ đồng) 1 Công ty cho thuê tài chính (CTTC) TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ (VINASHIN Finance Leasing Company Limited) Tầng 2 số 120 Hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Vu Thi Thu Trang Trên 03:12, 27 thg 10, 25

TT TÊN TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP VỐN ĐIỀU LỆ 1 Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương Số nhà 20, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội Giấy phép số...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 09:28, 28 thg 10, 25

false DS ĐTTN(20251028).rar DS ĐTTN(20251028)

Bài viết tin tức · Bởi Vu Thi Thu Trang Trên 23:18, 27 thg 10, 25

TT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP 1 Văn phòng đại diện Ngân hàng Sinopac tại Hà Nội P.1211 tòa nhà Văn phòng Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội *...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 05:19, 9 thg 10, 25

false CV gui NHNN chi nhanh ngan hang bao cao PCKB.pdf CV 2530/PCRT4 2025 KH 05 (1).pdf KH 05/KH-NHNN

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 02:51, 28 thg 11, 25

CÔNG VĂN SỐ 3065/PCRT4 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT PCRT/TTKB/TTPBVK

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 02:56, 28 thg 11, 25

CÔNG VĂN SỐ 3066/PCRT4 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT PCRT/TTKB/TTPBVK

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Minh Thu Huong (KV10) Trên 02:42, 1 thg 12, 25

false TBKLTT ACB Ninh Thuan.pdf THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA ACB NINH THUẬN

Bài viết tin tức · Bởi Pham Mai Anh (DBTK) Trên 08:53, 3 thg 11, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát quý IV/2025 đối với các chuyên gia kinh tế. Theo quy định của pháp luật về thống kê và Thông...

Bài viết tin tức · Bởi Pham Mai Anh (DBTK) Trên 09:10, 5 thg 8, 25

false false false Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát quý III/2025 đối với các chuyên gia kinh tế. Theo quy định của pháp luật về thống kê và Thông...

Bài viết tin tức · Bởi Nguyen Thi Thuy Hoa Trên 16:00, 24 thg 9, 25

false Xep loại Agribank nam 2024.pdf