Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải pháp công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền và FATCA. Hội thảo được tổ chức tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước với sự tham dự của gần 120 đại biểu là đại diện các ngân hàng Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA. Hệ thống công nghệ thông tin giúp các ngân hàng nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; sàng lọc khách hàng theo các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách PEP, danh sách cấm vận...; phát hiện và cảnh báo giao dịch đáng ngờ; xác định khách hàng có nguồn gốc Hoa Kỳ... Tuy nhiên, để giảm chi phí cho việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, ông Ngọc nêu vấn đề là cần có giải pháp công nghệ thông tin xử lý được đồng thời nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA.
Tại buổi Tọa đàm, đại diện các ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam, Quân đội, Việt Á, Phương Đông, Việt Nam Thịnh vượng đã trình bày tham luận về vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tuân thủ FATCA và việc ứng dụng triển khai công nghệ thông tin trong các hoạt động này, đặc biệt là giải pháp tích hợp nội dung về phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA trong cùng một phần mềm. Về giải pháp khắc phục, đại diện Công ty Tess International đã giới thiệu phần mềm do Công ty phát triển, tích hợp phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA trong cùng một phần mềm, đáp ứng được nhu cầu của các ngân hàng.
Tọa đàm thành công đã giúp các ngân hàng nhận thức rõ hơn về vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA. Các đại biểu tham dự cũng bày tỏ mong muốn trong năm 2016 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức những buổi hội thảo, tọa đàm nhằm hỗ trợ các ngân hàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và FATCA.