Skip to content
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Điện Biên
| Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản |

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 13/4/2017, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

image

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại hội trường NHNN chi nhánh tỉnh Điện Biên với gần 80 đại biểu là đại diện đến từ Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh NHNN và đại diện các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Ông Hà Văn Từ - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Điện Biên đã đến dự và khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố, các hành vi rửa tiền, quy trình rửa tiền; quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Bộ luật Hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn dưới luật; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện tại của Việt Nam; các biện pháp cần thực hiện để triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền gắn với địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia, chia sẻ thông tin về thực tiễn điều tra tội phạm, trao đổi thông tin phòng, chống rửa tiền của các đại diện đến từ Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật phòng, chống rửa tiền đến các đại biểu, giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả hơn. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, nhận được sự đánh giá cao của đại diện các sở, ban ngành và đối tượng báo cáo.

5389 lượt xem
Thỏa thuận chung hướng dẫn thực hiện Hiệp định IGA
Cán bộ công chức Cục Phòng, chống rửa tiền tham gia Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2016
Hội thảo đào tạo lần thứ nhất về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Cuộc họp khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Hậu Giang
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng
Khuyến nghị đối với các TCTD sau khi Hiệp định IGA có hiệu lực
Hiệp định liên chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ để thực hiện FATCA có hiệu lực kể từ ngày 07/7/2016
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số điện thoại tổng đài Ngân hàng Nhà nước: (84 - 243) 936.6306