Skip to content
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Ninh Thuận
| Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản |

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 27/7/2017, Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại hội trường NHNN chi nhánh tỉnh Ninh Thuận với gần 90 đại biểu là đại diện đến từ Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh NHNN và đại diện các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận. Ông Lê Văn Cương - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã đến dự và khai mạc Hội nghị.

image

Tại Hội nghị, đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Bộ luật Hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn luật; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện nay của Việt Nam; các biện pháp cần thực hiện để triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền gắn với địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia, chia sẻ, trao đổi thông tin về thực tiễn điều tra tội phạm và các biện pháp phòng, chống rửa tiền của đại diện đến từ Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) - Bộ Công an.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật phòng, chống rửa tiền đến các đại biểu, giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo hiểu rõ về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả hơn. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, nhận được sự đánh giá cao của đại diện các sở, ban ngành và đối tượng báo cáo.

 

3511 lượt xem
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Điện Biên
Thỏa thuận chung hướng dẫn thực hiện Hiệp định IGA
Cán bộ công chức Cục Phòng, chống rửa tiền tham gia Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng năm 2016
Hội thảo đào tạo lần thứ nhất về đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Cuộc họp khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại Hậu Giang
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng
Khuyến nghị đối với các TCTD sau khi Hiệp định IGA có hiệu lực
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số điện thoại tổng đài Ngân hàng Nhà nước: (84 - 243) 936.6306