Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:37, 25 thg 2, 25

false false false Hội nghị mô hình thường niên năm 2024 của APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo mô hình thường niên năm 2024 tại Kuala...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:39, 7 thg 10, 24

Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:53, 22 thg 11, 24

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:34, 7 thg 11, 24

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:29, 19 thg 7, 24

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền, giả danh trang thông tin Cục Phòng, chống rửa tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:26, 14 thg 5, 19

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:34, 16 thg 8, 19

Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:05, 12 thg 3, 19

false false false 201903131616498042019.03.11_Hoithao.docx /documents/d/sbv_portal/365146   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:41, 3 thg 1, 19

false false false 201901031444360832019.01.03_TT.docx /documents/d/sbv_portal/352131 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:58, 19 thg 4, 17

false false false 201704191502522942017_04.17_Điện Biên.docx /documents/d/sbv_portal/289967 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:15, 16 thg 7, 20

false false false 2020071614190338820200715 ND 81 TT 20.docx /documents/d/sbv_portal/414606 Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:50, 3 thg 9, 20

false false false 20200903165334317Cuc PCRT nhan bang khen BCA.docx /documents/d/sbv_portal/415161 Ngày 03/9/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:11, 8 thg 11, 17

false false false 201711081412112282017_11.08.docx /documents/d/sbv_portal/305744 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:57, 11 thg 1, 17

false false false 201701111358439152017_đào tạo cho Lào.docx /documents/d/sbv_portal/286026 Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:23, 13 thg 2, 17

false false false 201702130923463352017_02.13_CAA.docx /documents/d/sbv_portal/287448 SBV284908 SBV284908 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:48, 27 thg 6, 18

false false false 201806271048586982018_06.18_NRA.docx /documents/d/sbv_portal/338380 Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:00, 18 thg 1, 17

false false false 201701180902146492017_HN công chức.docx /documents/d/sbv_portal/286140 Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:35, 26 thg 3, 18

false false false 201803260937333912018_03.13_Hội thảo APG.docx /documents/d/sbv_portal/327750 Ngày 05/3/2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Tổ giúp...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false 201712151613378212017_12.14_PCKB.docx /documents/d/sbv_portal/313144 Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:49, 21 thg 5, 18

false false false 201805210953397962018_05.16_fintech.doc /documents/d/sbv_portal/334947 Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn...