Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 03:24, 13 thg 8, 25

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false 2015_05.14_kyquychephoihopvsTCthue.docx /documents/d/sbv_portal/236708 Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false 2015_26.09_guiIRSbaocao.docx /documents/d/sbv_portal/238955 SBV240625 SBV240625 Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false 2015_tuyentruyen_Lđ.docx /documents/d/sbv_portal/237300 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:08, 17 thg 10, 16

false false false 201610171108377012016_10.13_đào tạo Lào.docx /documents/d/sbv_portal/247610 Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false 201608311355345652016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246302 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false 201611011439371212016_10.27_haugiang.docx /documents/d/sbv_portal/247916 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false 20160114_giaiphapcntt.docx /documents/d/sbv_portal/240255 Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:39, 6 thg 7, 16

false false false 2016_06.30_DTaoPCRT.docx /documents/d/sbv_portal/244879 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:32, 18 thg 11, 16

false false false 201611180831279662016.11.17_khoidongNRA.docx /documents/d/sbv_portal/248380 Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:11, 17 thg 10, 16

false false false 201610171110491832016_10.14_BCDPCKB.docx /documents/d/sbv_portal/247611 Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 07:00, 31 thg 8, 16

false false false 201608311053075572016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246301 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false 201612231025365082016_12.14_Danhgiaruiro.docx /documents/d/sbv_portal/249140 Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 2 thg 6, 16

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:59, 20 thg 7, 16

false false false 2016_07.07_hiepdinhIGA.docx /documents/d/sbv_portal/245248    Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA)...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:47, 2 thg 8, 17

false false false 201708020847540702017_07.31_TTNinhthuan.docx /documents/d/sbv_portal/293742 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:49, 6 thg 10, 14

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:24, 9 thg 10, 14

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:32, 31 thg 12, 14

false false false Tintucngay 30122014.docx /documents/d/sbv_portal/223242 Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:39, 9 thg 12, 14

false false false 2014_11.25_Kehoach2020.docx /documents/d/sbv_portal/222879 SBV240633 SBV240633 Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:19, 29 thg 7, 14

Từ ngày 15-18/7/2014, Hội nghị thường niên APG lần thứ 17 đã diễn ra tại Macao, Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của APG và trên...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:37, 30 thg 7, 14

Đạo luật FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ, được thông qua vào tháng 3/2010. Mục đích của Đạo luật này là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của các cá...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:34, 15 thg 8, 14

Ngày 14/8/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:50, 16 thg 7, 14

false false false 2014.07.15_MOU_Bangladesh.docx /documents/d/sbv_portal/229552 Đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:00, 7 thg 7, 14

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA) được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:37, 30 thg 7, 14

false false false 2014_07.29_toadamFATCA_KPMG.docx /documents/d/sbv_portal/223154 Ngày 29/7/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:00, 7 thg 7, 14

Ngày 23/6/2014, Cơ quan TTGSNH đã ban hanh văn bản số 1818/TTGSNH7 tiếp tục khuyến nghị các TCTD thực hiện một số nội dung liên quan tới Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 2 thg 6, 16

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:47, 2 thg 8, 17

false false false 201708020847540702017_07.31_TTNinhthuan.docx /documents/d/sbv_portal/293742 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false 201611011439371212016_10.27_haugiang.docx /documents/d/sbv_portal/247916 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false 20160114_giaiphapcntt.docx /documents/d/sbv_portal/240255 Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false 201612231025365082016_12.14_Danhgiaruiro.docx /documents/d/sbv_portal/249140 Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà...