Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:51, 19 thg 5, 25

Ngày 15/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:28, 21 thg 5, 25

Ngày 20/5/2025, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LUCID tổ chức Hội thảo “Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:42, 6 thg 7, 21

false false false Ngày 29/6/2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã tham dự và phát biểu khai mạc cuộc họp trực tiếp (F2F) tổng kết quá trình đánh giá đa phương...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:46, 17 thg 11, 22

Chiều 15/11 với 483/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:03, 6 thg 7, 22

false false false Toàn văn bản tiếng Anh Báo cáo đánh giá đa phương 2022 của APG đối với Việt Nam

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:18, 5 thg 8, 22

false false false Ngày 4/8/2022, tại TP.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:26, 16 thg 8, 22

false false false Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đối với lĩnh vực tài sản ảo để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.   Phó Thủ tướng Lê...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:57, 14 thg 7, 22

false false false Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) tổ chức Hội thảo về phòng, chống...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:25, 16 thg 8, 22

false false false Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:21, 16 thg 8, 22

false false false Với tính chất cấp bách, dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp - kỳ họp thứ 4 tới đây. Chủ nhiệm Ủy...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:21, 6 thg 7, 22

false false false Tiếp tục rà soát các nội dung trong dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi để tránh trùng lắp 06/07/2022 Nhiều vấn đề được quan tâm đưa ra xem xét, đánh giá trong phiên thẩm...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:10, 6 thg 7, 22

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao Biên bản...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:23, 16 thg 8, 22

false false false Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận. Ảnh minh họa:...

Bài viết tin tức · Bởi Kieu Bach Tuyet Trên 02:10, 1 thg 7, 25

Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:00, 4 thg 9, 24

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng bản tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bản tóm tắt Kết quả...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:43, 17 thg 11, 22

Chiều 24/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:41, 17 thg 11, 22

false false false Tại Phiên họp chuyên đề Pháp luật tháng 8/2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào chiều 18/8 . Tán thành sự cần...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:43, 17 thg 11, 22

false false false Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:45, 17 thg 11, 22

Sáng 1/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:46, 17 thg 11, 22

Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:33, 5 thg 12, 22

false false false Chiều 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:44, 17 thg 11, 22

false false false (Chinhphu.vn) – Ngày 01/11/2022, các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng,...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:42, 17 thg 11, 22

false false false Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 07/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:50, 2 thg 3, 23

Ngày 28/02/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn về “Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)”. Buổi tập...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:53, 13 thg 3, 23

Ngày 15/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (Luật số 14/2022/QH15) (Luật PCRT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023, Luật gồm những nội dung cơ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:48, 20 thg 7, 23

Từ ngày 09-14/7/2023, Đoàn Việt Nam gồm các cán bộ của NHNN và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã tham dự Hội nghị Thường niên của Nhóm...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:24, 12 thg 9, 23

Ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các buổi làm việc với Đoàn công tác Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Chiều ngày 11/9/2023, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 00:06, 27 thg 9, 23

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:58, 5 thg 6, 23

false false false Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia, ngày 04/6/2022, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 05:04, 29 thg 6, 23

Ngày 28/06, tại Hà Nội, nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo thông lệ quốc tế, Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:31, 19 thg 5, 23

Ngày 18/5/2023, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Dự án Bảo tồn Động vật Hoang dã Nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:05, 8 thg 3, 24

Trong hai ngày 07-08/03/2024, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81)...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:49, 7 thg 12, 21

false false false Trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, viết bài về việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false 20150305_giaidapvuongmacFATCA.docx /documents/d/sbv_portal/236242 Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false 2015_tuyentruyen_Lđ.docx /documents/d/sbv_portal/237300 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false 2015_05.14_kyquychephoihopvsTCthue.docx /documents/d/sbv_portal/236708 Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false 2015_26.09_guiIRSbaocao.docx /documents/d/sbv_portal/238955 SBV240625 SBV240625 Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

false false false 20150305_giaidapvuongmacFATCA.docx /documents/d/sbv_portal/236242 Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:07, 15 thg 12, 17

false false false 201712151613378212017_12.14_PCKB.docx /documents/d/sbv_portal/313144 Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:33, 8 thg 1, 15

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:41, 1 thg 4, 15

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Bài viết tin tức · Bởi Tran Nguyen Minh (PCRT) Trên 03:24, 13 thg 8, 25

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:04, 15 thg 5, 15

false false false 2015_05.14_kyquychephoihopvsTCthue.docx /documents/d/sbv_portal/236708 Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:42, 25 thg 9, 15

false false false 2015_26.09_guiIRSbaocao.docx /documents/d/sbv_portal/238955 SBV240625 SBV240625 Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 20:25, 10 thg 11, 15

false false false 2015_tuyentruyen_Lđ.docx /documents/d/sbv_portal/237300 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:21, 23 thg 1, 15

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 22:37, 6 thg 3, 15

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 14:38, 27 thg 5, 16

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:08, 17 thg 10, 16

false false false 201610171108377012016_10.13_đào tạo Lào.docx /documents/d/sbv_portal/247610 Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:49, 8 thg 9, 16

false false false 201608311355345652016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246302 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 21:39, 1 thg 11, 16

false false false 201611011439371212016_10.27_haugiang.docx /documents/d/sbv_portal/247916 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 23:15, 21 thg 1, 16

false false false 20160114_giaiphapcntt.docx /documents/d/sbv_portal/240255 Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:39, 6 thg 7, 16

false false false 2016_06.30_DTaoPCRT.docx /documents/d/sbv_portal/244879 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 15:32, 18 thg 11, 16

false false false 201611180831279662016.11.17_khoidongNRA.docx /documents/d/sbv_portal/248380 Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 18:11, 17 thg 10, 16

false false false 201610171110491832016_10.14_BCDPCKB.docx /documents/d/sbv_portal/247611 Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 07:00, 31 thg 8, 16

false false false 201608311053075572016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246301 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Bài viết tin tức · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 17:26, 23 thg 12, 16

false false false 201612231025365082016_12.14_Danhgiaruiro.docx /documents/d/sbv_portal/249140 Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà...