Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
2016-05-23T16:08:10+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
2016-01-19T16:28:23+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
3.4. Tiền kim loại. Stt Mệnh giá (theo thời gian phát hành) Mặt trước- mặt sau Ghi chú 01 1 hào - Chất liệu: Nhôm. - Phát hành: 1976. - Mặt trước: Quốc huy. - Mặt sau: Dòng...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
3.2. Bộ tiền 1985-1987. Tháng 9/1985, Chính phủ cho phép Ngân hàng Nhà nước phát hành bộ tiền “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” mới thay thế bộ tiền phát hành năm 1978. Tỷ lệ thu đổi: 1 đồng tiền mới...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
2015-07-16T16:13:13+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
Mẫu 01[footnoteRef:1] [1: File mềm mẫu báo cáo được đăng tải trên Cổng TTĐT NHNN => Mục Hoạt động khác => Công nghệ thông tin truyền thông => hỗ trợ kỹ thuật.] Báo cáo tình hình triển khai kết...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
t NGAN HANG NHA mj6c vrpr NAM HQI DO CHUC LOAI C HQC 2016 DAI\H sAcn tni snvn of ottu KrPN nr/rnr c0xc cHrIc LoAr c vAo cUC cONc NGHE TIN Hec NApr 20rc TT Hq TGn Ngly th6ng ntrm sinh D4i hgc ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
2016-01-19T16:25:07+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
Form Mẫu 01 (Tên TCTD đề nghị cấp tài khoản ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày… tháng… năm …… ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN TRUY CẬP HỆ THỐNG...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MẪU BIỂU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (Đính kèm công văn số 6643/NHNN-DBTK) STT Mã định danh (Theo CV1112/NHNN-CNTH) Mã báo...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
Vụ Dự báo, thống kê - TT35 CÔNG THỨC KIỂM TRA CHÉO GIỮA CÁC BIỂU Mã biểu Thông tư 35 Mã định danh Công thức kiểm tra Mức chênh lệch cho phép 041, 042-DBTK A00014 & A00024 Dòng Tổng cộng cột...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO MỘT SỐ MẪU BIỂU TẠI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN (Lần 4) STT Biểu số Hướng dẫn lập báo cáo 1 028-TTGS Tại Cột (6): TCTD thống kê số dư còn lại của các...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO MỘT SỐ MẪU BIỂU TẠI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN (Lần 4) STT Biểu số Hướng dẫn lập báo cáo 1 028-TTGS Tại Cột (6): TCTD thống kê số dư còn lại của các...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
2016-01-19T16:23:32+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO MỘT SỐ MẪU BIỂU TẠI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN (Lần 4) STT Biểu số Hướng dẫn lập báo cáo 1 028-TTGS Tại Cột (6): TCTD thống kê số dư còn lại của các...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
NGAN HANG NHA NIJdC vlEr x4!.r s6f,979 arHNN-DBrK V/v tri6n klai thUc hiQn Th6ng tu 35/2015/TT-NHNN CQNG HoA xA ttel cHir NGHIA vrpr NAM D6." l6p - TU do - Heoh ph,n. Hd N)| ngdy4 thdng,,t1_ndm...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NHNN CHI NHÁNH VÀ CÁC TCTD ĐỐI VỚI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN (Lần 5) STT Mẫu biểu Nội dung vướng mắc Đơn vị ý kiến Giải đáp 1 025.1, 025.2-TTGS - Tên...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
Thông tư 35 BẢNG CÔNG THỨC KIỂM TRA VÀ CÁC MỨC CHÊNH LỆCH CHO PHÉP KHI THỰC HIỆN KIỂM TRA TỰ ĐỘNG (VỤ DỰ BÁO THỐNG KÊ) Mức chênh lệch cho phép khi kiểm tra số toàn hệ thống và số liệu của các...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VƯỚNG MẮC CỦA NHNN CHI NHÁNH VÀ CÁC TCTD ĐỐI VỚI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN STT Mẫu biểu Nội dung vướng mắc Đơn vị ý kiến Giải đáp I Nội dung Thông tư 1 Điều 11 ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:36, 20 thg 8, 25
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA NHNN LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 35/2015/TT-NHNN STT Mẫu biểu Nội dung vướng mắc Đơn vị ý kiến Giải đáp (1) (2) (3) (4) (5) I Nội dung...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Ngiy hiit hiQu luc 0710612000 O-t.r3nI ^ c6 phi€u vir v6n di€u le cira c6c ngdn hang thuong mai cO ph6n 061912012 vti viQc bai b6 t- mQt s6 vln ban quy ph4ln ph6p luQt do Thting d6c Ngdn...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
CONG HOA XA HOT CHE NGHIA VIET NAM DOc lap — Tty do —1-14nh phtic CO QUAN THANH TRA, GIAM SAT NGAN HANG CVC PHONG, CHONG RUA TIEN s6: tc.3 /cuem.i Vv phut dap van ban so 0099/2019/LC ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
CO QUAN THANH TRA, GIAM SAT C9NG HOA XA H9I C1HJ NGHIA VIFT NAM NGAN HANG Doe lap — Ty' do — Hanh phnc Cl)C PHONIC, CHONG RIYA TIEN S&.4 5PCIcIII.3 V/v pink dap van ban so 077/2018/MEGA ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
CO QUAN THANH TRA, GIAM SAT C9NG HOA XA H9I C1HJ NGHIA VIFT NAM NGAN HANG Doe lap — Ty' do — Hanh phnc Cl)C PHONIC, CHONG RIYA TIEN S&.4 5PCIcIII.3 V/v pink dap van ban so 077/2018/MEGA ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
CO QUAN THANH TRA, GIAM SAT NGAN HANG CUC PHONG, CHONG RGA TIEN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap — Tty do — I-14nh ph oc Ha NO1 ngaycZe Mang 9 nom 2018 s6: 143 icycilli V/v...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Contents 2INTRODUCTION 21. Overview of money laundering and terrorism financing 21.1. International context 21.2. AML/CFT regime 32. National Risk Assesment on ML/TF 32.1. Fundamental,...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Việt Nam - Báo cáo tóm tắt Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố - 2012-2017 MỤC LỤC 51. Tổng quan về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố 51.1. Bối cảnh...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Contents 2INTRODUCTION 21. Overview of money laundering and terrorism financing 21.1. International context 21.2. AML/CFT regime 32. National Risk Assesment on ML/TF 32.1. Fundamental,...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Việt Nam - Báo cáo tóm tắt Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố - 2012-2017 ( VIỆT NAM 2018 BÁO CÁO TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ 2012 -...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Contents 2INTRODUCTION 21. Overview of money laundering and terrorism financing 21.1. International context 21.2. AML/CFT regime 32. National Risk Assesment on ML/TF 32.1. Fundamental,...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2019/NĐ-CPDỰ THẢO Hà Nội, ngày tháng năm 2019 NGHỊ ĐỊNH Quy định về hoạt động thông tin tín dụng...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
BẢNG THUYẾT MINH VÀ SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA NGHỊ ĐỊNH 10 VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH STT Quy định tại Nghị định 10 Quy định tại dự thảo Nghị định Lý do I. CÁC QUY ĐỊNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI 1 ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Content Metadata Revision: 1 Type: TepDinhKem Title: Bản tổng hợp, giải trình Author: huong.lethu Security Group: PhongWeb Account: Comments: Role Access List: ...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 10/2010/NĐ-CP NGÀY 12/02/2010 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2016/NĐ-CP NGÀY...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr- NHNN Hà Nội, ngày tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị định...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Guidelines to Banks on Money Laundering and Terrorist Financing Risks Assessment and Relevant Prevention Program I. These Guidelines are established in accordance with “Directions Governing...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Link tham khảo: http://austrac.gov.au/risk-management-tool-small-medium-sized-businesses Risk management - A tool for small-to-medium sized businesses Disclaimer The information contained in this...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Guidelines to Banks on Money Laundering and Terrorist Financing Risks Assessment and Relevant Prevention Program I. These Guidelines are established in accordance with “Directions Governing...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
PAGE 46 PHỤ LỤC Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng Mẫu số 01 Đăng ký thi đua Mẫu số 02 Tờ trình đề nghị khen thưởng Mẫu số 03 Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
BẢNG SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ SO VỚI THÔNG TƯ 08/2018/TT-NHNN STT Mục so sánh Thông tư 08/2018/TT-NHNN Dự thảo Thông tư mới Điểm mới của Dự thảo so...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN THUYẾT MINH Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Phụ lục số 01 TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG Số: ........./.......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….., ngày ... tháng ... năm ... BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Hướng dẫn kiểm tra các vấn đề môi trường và xã hội khi xem xét cấp tín dụng cho các dự án/phương án SXKD trong ngành sản xuất nhiệt điện Giới thiệu Hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp cho...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Hướng dẫn kiểm tra các vấn đề môi trường và xã hội khi xem xét cấp tín dụng cho các dự án/phương án SXKD trong ngành sản xuất giấy và bột giấy Giới thiệu Hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp...
Tài liệu · Bởi Quản Trị Hệ Thống Trên 16:47, 20 thg 8, 25
Hướng dẫn kiểm tra các vấn đề môi trường và xã hội khi xem xét cấp tín dụng cho các dự án/phương án SXKD trong ngành nhuộm vải Giới thiệu Hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp cho cán bộ thẩm...
