Web Content Article · By Tran Nguyen Minh (PCRT) On Jul 14, 25, 5:40 AM

false DS ĐTTN(20250707) (1).rar DS ĐTTN(20250707)

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Jul 1, 25, 2:10 AM

Từ ngày 25/6 đến 27/6/2025, đoàn đại biểu Cục Phòng, chống rửa tiền đã tham dự Hội nghị thường niên Nhóm Tư vấn Tình báo Tài chính khu vực (FICG) được tổ chức tại Manila, Philippines. Đây là sự...

Web Content Article · By Tran Nguyen Minh (PCRT) On Jul 1, 25, 2:00 AM

Công văn số 5166/NHNN-PCRT ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Web Content Article · By Tran Nguyen Minh (PCRT) On Aug 13, 25, 3:24 AM

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Aug 18, 25, 5:32 AM

Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) Tra cứu PEPs trực tuyến và miễn phí: https://namescan.io/FreePEPCheck.aspx ...

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Sep 25, 25, 8:59 AM

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Sep 25, 25, 10:24 AM

THÔNG TƯ 27/2025/TT-NHNN NGÀY 15/09/2025 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Oct 9, 25, 5:19 PM

false CV gui NHNN chi nhanh ngan hang bao cao PCKB.pdf CV 2530/PCRT4 2025 KH 05 (1).pdf KH 05/KH-NHNN

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Oct 28, 25, 9:28 AM

false DS ĐTTN(20251028).rar DS ĐTTN(20251028)

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Nov 10, 25, 3:51 PM

Công văn số 2908/PCRT3 ngày 10/11/2025 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Thông tư 27.

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Nov 28, 25, 2:56 PM

CÔNG VĂN SỐ 3066/PCRT4 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT PCRT/TTKB/TTPBVK

Web Content Article · By Kieu Bach Tuyet On Nov 28, 25, 2:51 PM

CÔNG VĂN SỐ 3065/PCRT4 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT PCRT/TTKB/TTPBVK