Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 1, 15, 5:41 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 23, 15, 11:21 PM

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 8, 15, 4:33 PM

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 1, 15, 5:41 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Web Content Article · By Tran Nguyen Minh (PCRT) On Aug 13, 25, 3:24 AM

false false false Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 15, 3:04 PM

false false false 2015_05.14_kyquychephoihopvsTCthue.docx /documents/d/sbv_portal/236708 Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 25, 15, 10:42 PM

false false false 2015_26.09_guiIRSbaocao.docx /documents/d/sbv_portal/238955 SBV240625 SBV240625 Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 10, 15, 8:25 PM

false false false 2015_tuyentruyen_Lđ.docx /documents/d/sbv_portal/237300 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 23, 15, 11:21 PM

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 6, 15, 10:37 PM

Ngày 03/3/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng do Đ/c...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 27, 16, 2:38 PM

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 17, 16, 6:08 PM

false false false 201610171108377012016_10.13_đào tạo Lào.docx /documents/d/sbv_portal/247610 Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 8, 16, 11:49 PM

false false false 201608311355345652016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246302 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 1, 16, 9:39 PM

false false false 201611011439371212016_10.27_haugiang.docx /documents/d/sbv_portal/247916 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 21, 16, 11:15 PM

false false false 20160114_giaiphapcntt.docx /documents/d/sbv_portal/240255 Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 16, 4:39 PM

false false false 2016_06.30_DTaoPCRT.docx /documents/d/sbv_portal/244879 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 18, 16, 3:32 PM

false false false 201611180831279662016.11.17_khoidongNRA.docx /documents/d/sbv_portal/248380 Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 17, 16, 6:11 PM

false false false 201610171110491832016_10.14_BCDPCKB.docx /documents/d/sbv_portal/247611 Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 31, 16, 7:00 AM

false false false 201608311053075572016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246301 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 23, 16, 5:26 PM

false false false 201612231025365082016_12.14_Danhgiaruiro.docx /documents/d/sbv_portal/249140 Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà...