Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 2, 16, 5:42 PM

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 8, 15, 4:33 PM

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 20, 16, 2:59 PM

false false false 2016_07.07_hiepdinhIGA.docx /documents/d/sbv_portal/245248    Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA)...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 2, 17, 3:47 PM

false false false 201708020847540702017_07.31_TTNinhthuan.docx /documents/d/sbv_portal/293742 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 6, 14, 3:49 PM

Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2014 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong 02 ngày 18 và 19/9/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 9, 14, 4:24 PM

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 31, 14, 12:32 AM

false false false Tintucngay 30122014.docx /documents/d/sbv_portal/223242 Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 9, 14, 11:39 PM

false false false 2014_11.25_Kehoach2020.docx /documents/d/sbv_portal/222879 SBV240633 SBV240633 Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 29, 14, 6:19 PM

Từ ngày 15-18/7/2014, Hội nghị thường niên APG lần thứ 17 đã diễn ra tại Macao, Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của APG và trên...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

Đạo luật FATCA là Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ, được thông qua vào tháng 3/2010. Mục đích của Đạo luật này là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của các cá...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 15, 14, 11:34 PM

Ngày 14/8/2014, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 16, 14, 10:50 PM

false false false 2014.07.15_MOU_Bangladesh.docx /documents/d/sbv_portal/229552 Đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA) được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 30, 14, 8:37 PM

false false false 2014_07.29_toadamFATCA_KPMG.docx /documents/d/sbv_portal/223154 Ngày 29/7/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) đã phối hợp...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 7, 14, 5:00 PM

Ngày 23/6/2014, Cơ quan TTGSNH đã ban hanh văn bản số 1818/TTGSNH7 tiếp tục khuyến nghị các TCTD thực hiện một số nội dung liên quan tới Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 2, 16, 5:42 PM

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 2, 17, 3:47 PM

false false false 201708020847540702017_07.31_TTNinhthuan.docx /documents/d/sbv_portal/293742 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 1, 16, 9:39 PM

false false false 201611011439371212016_10.27_haugiang.docx /documents/d/sbv_portal/247916 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 21, 16, 11:15 PM

false false false 20160114_giaiphapcntt.docx /documents/d/sbv_portal/240255 Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 23, 16, 5:26 PM

false false false 201612231025365082016_12.14_Danhgiaruiro.docx /documents/d/sbv_portal/249140 Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà...