Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 9, 14, 4:24 PM

Trong tuần từ ngày 29/9 – 03/10/2014, tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một số hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo và trao đổi thông tin...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 31, 14, 12:32 AM

false false false Ngày 26/12/2014, dưới sự chủ trì của ông Đào Quốc Tính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng – Tổ trưởng Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Tổ TTGV),...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 9, 14, 11:39 PM

false false false 243060 222879_CNTHWEBAP0116211770675_2014_11.25_QĐ2112_Kehoachhanhdongqg Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 1, 15, 5:41 PM

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) được thông qua vào năm 2010 với mục đích ngăn chặn hành vi trốn thuế của các cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ có tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 25, 15, 10:42 PM

false false false 243052 238955_SBVWEBAPP01SBV076963_2015_26.09_cvgui_irs Thực hiện báo cáo 2014 theo yêu cầu của Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 15, 17, 11:07 PM

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 17, 18, 5:37 PM

false false false Ngày 03/7/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền. Tham dự buổi làm việc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 18, 4:16 PM

false false false

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 11, 17, 8:57 PM

false false false Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 27, 18, 5:48 PM

false false false Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 8, 17, 9:11 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 21, 18, 4:49 PM

false false false Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (Công ty PwC Việt Nam) - công ty tư vấn, cung...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 18, 17, 4:00 PM

false false false Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Đoàn cán bộ, công chức của Cục Phòng,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 6, 15, 10:37 PM

false false false Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam   Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 23, 16, 5:26 PM

false false false Thực hiện chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (NRA), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo lần thứ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 2, 16, 5:42 PM

Ngày 30-31/05/2016 tại Hà Nội, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Văn phòng Chống tham nhũng và liêm chính (OAI) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức thành công khóa đào...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 18, 16, 3:32 PM

false false false Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp toàn thể khởi động chương trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 1, 16, 9:39 PM

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, tiếp theo 3 hội nghị được tổ chức...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 21, 16, 11:15 PM

false false false Ngày 14/01/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International tổ chức Tọa đàm về giải...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 8, 16, 11:49 PM

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 16, 4:39 PM

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong ngày 30/6/2016, Cơ quan Thanh...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 10, 15, 8:25 PM

false false false Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, trong tháng 10 và tháng 11, Cơ quan...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 15, 15, 3:04 PM

false false false Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, ngày 11/5/2015, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Thuế...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 23, 15, 11:21 PM

Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 15, 17, 11:07 PM

false false false Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Công an và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 3, 19, 9:41 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, sáng ngày 28/12/2018, Cơ quan Thanh tra,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 12, 19, 10:05 PM

false false false   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 19, 9:34 PM

Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 16, 20, 9:15 PM

false false false Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 3, 20, 11:50 PM

false false false Ngày 03/9/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 2, 17, 3:47 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 27/7/2017, Cục Phòng, chống rửa...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Feb 13, 17, 4:23 PM

false false false Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA) để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 19, 17, 9:58 PM

false false false Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 13/4/2017, Cơ quan Thanh tra, giám...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 26, 18, 4:35 PM

false false false Ngày 05/3/2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam (Tổ giúp việc)....

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 14, 19, 10:26 PM

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Web Content Article · By Tran Nguyen Minh (PCRT) On Aug 13, 25, 3:24 AM

Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 31, 16, 7:00 AM

false false false Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 8, 15, 4:33 PM

Từ ngày 06-08/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức buổi Tọa đàm về phòng, chống rửa tiền với Đoàn cán...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 27, 16, 2:38 PM

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 17, 16, 6:08 PM

false false false Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh...