Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Feb 25, 25, 3:37 PM

false false false Hội nghị mô hình thường niên năm 2024 của APG Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã tổ chức Hội nghị thông qua Báo cáo mô hình thường niên năm 2024 tại Kuala...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 7, 24, 5:39 PM

Từ ngày 22-27/9/2024, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 22, 24, 9:53 PM

Từ ngày 20-22/11/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022.

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 7, 24, 12:34 AM

Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 19, 24, 5:29 PM

Thời gian gần đây, xuất hiện một số thủ đoạn các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Cục Phòng, chống rửa tiền, giả danh trang thông tin Cục Phòng, chống rửa tiền để chiếm đoạt tài sản.

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 14, 19, 10:26 PM

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 16, 19, 9:34 PM

Ngày 15/8/2019, tại Hội trường NHNN đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 12, 19, 10:05 PM

false false false 201903131616498042019.03.11_Hoithao.docx /documents/d/sbv_portal/365146   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 3, 19, 9:41 PM

false false false 201901031444360832019.01.03_TT.docx /documents/d/sbv_portal/352131 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Apr 19, 17, 9:58 PM

false false false 201704191502522942017_04.17_Điện Biên.docx /documents/d/sbv_portal/289967 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 16, 20, 9:15 PM

false false false 2020071614190338820200715 ND 81 TT 20.docx /documents/d/sbv_portal/414606 Ngày 15/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 3, 20, 11:50 PM

false false false 20200903165334317Cuc PCRT nhan bang khen BCA.docx /documents/d/sbv_portal/415161 Ngày 03/9/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 8, 17, 9:11 PM

false false false 201711081412112282017_11.08.docx /documents/d/sbv_portal/305744 Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2017 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 11, 17, 8:57 PM

false false false 201701111358439152017_đào tạo cho Lào.docx /documents/d/sbv_portal/286026 Ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Feb 13, 17, 4:23 PM

false false false 201702130923463352017_02.13_CAA.docx /documents/d/sbv_portal/287448 SBV284908 SBV284908 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 27, 18, 5:48 PM

false false false 201806271048586982018_06.18_NRA.docx /documents/d/sbv_portal/338380 Ngày 18-19/6/2018, với vai trò là cơ quan điều phối đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jan 18, 17, 4:00 PM

false false false 201701180902146492017_HN công chức.docx /documents/d/sbv_portal/286140 Ngày 16/01/2016, tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức Hội...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Mar 26, 18, 4:35 PM

false false false 201803260937333912018_03.13_Hội thảo APG.docx /documents/d/sbv_portal/327750 Ngày 05/3/2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Tổ giúp...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Dec 15, 17, 11:07 PM

false false false 201712151613378212017_12.14_PCKB.docx /documents/d/sbv_portal/313144 Ngày 12/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 21, 18, 4:49 PM

false false false 201805210953397962018_05.16_fintech.doc /documents/d/sbv_portal/334947 Trong 2 ngày 15 - 16/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 18, 4:16 PM

false false false 2018070609171924607.03_kofiu.JPG /documents/d/sbv_portal/338766

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 17, 18, 5:37 PM

false false false 201807171037499622018_07.03_Kofiu.doc /documents/d/sbv_portal/339976 Ngày 03/7/2018, Cục Phòng, chống rửa tiền và Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã có buổi làm việc,...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Aug 31, 16, 7:00 AM

false false false 201608311053075572016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246301 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 17, 16, 6:08 PM

false false false 201610171108377012016_10.13_đào tạo Lào.docx /documents/d/sbv_portal/247610 Ngày 12 và 13/10/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On May 27, 16, 2:38 PM

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 20, 16, 2:59 PM

false false false 2016_07.07_hiepdinhIGA.docx /documents/d/sbv_portal/245248    Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hiệp định IGA)...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jul 6, 16, 4:39 PM

false false false 2016_06.30_DTaoPCRT.docx /documents/d/sbv_portal/244879 Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Sep 8, 16, 11:49 PM

false false false 201608311355345652016_08.31_FATCA_huongdanIGA.docx /documents/d/sbv_portal/246302 Bộ Ngoại giao đã có thông báo số 44/2016/TB-LPQT về Hiệp định IGA mô hình 1B giữa Chính phủ Việt...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Nov 18, 16, 3:32 PM

false false false 201611180831279662016.11.17_khoidongNRA.docx /documents/d/sbv_portal/248380 Ngày 17/11/2016, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Oct 17, 16, 6:11 PM

false false false 201610171110491832016_10.14_BCDPCKB.docx /documents/d/sbv_portal/247611 Ngày 14/10/2015, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 13, 14, 9:45 PM

false false false Tin tuc_11.6.14.docx /documents/d/sbv_portal/228254 Ngày 11/6/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty ACCUITY tổ chức...

Web Content Article · By Quản Trị Hệ Thống On Jun 23, 14, 10:56 PM

false false false toadamfatca.docx /documents/d/sbv_portal/225551 Ông Pascal Aerens đại diện Công ty Fircosoft đã trình bày giải pháp hỗ trợ tuân thủ yêu cầu FATCA cho ngành Ngân hàng Việt Nam  ...

Web Content Article · By Bui Van Duy (TBNH) On Jun 26, 25, 2:55 PM

Sáu tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành, chủ động bơm - hút vốn để giữ thanh khoản thị trường tiền tệ thông suốt, tạo dư địa hỗ trợ tín...