Theo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2018 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, sáng ngày 28/12/2018, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với 16 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống rửa tiền được tổ chức ở điểm cầu trung tâm tại hội trường NHNN số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và 16 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước. Điểm cầu trung tâm tại Hà Nội có gần 50 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, các vụ, cục của NHNN và khoảng 400 đại biểu tại 16 điểm cầu là đại diện đến từ Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh NHNN và các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền.
Tại Hội nghị, thuyết trình viên là đại diện của Cục Phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu: (i) tổng quan về rửa tiền; (ii) hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và trên thế giới; (iii) trách nhiệm nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, trách nhiệm báo cáo, cung cấp, lưu giữ thông tin và áp dụng các biện pháp tạm thời; (iv) trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền: Trách nhiệm chung; thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin; phối hợp trao đổi thông tin hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; xử lý vi phạm.
Hội nghị còn có sự tham gia, chia sẻ thông tin về thực tiễn điều tra tội phạm liên quan đến rửa tiền và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền của đại diện đến từ Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã chuyển tải được những yêu cầu cơ bản của pháp luật phòng, chống rửa tiền đến các đại biểu, giúp cho các cơ quan quản lý, đối tượng báo cáo hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả hơn.