NHNN tập huấn về phòng chống rửa tiền

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng cho biết, trong thời gian qua, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống rửa tiền xây dựng các nội dung báo cáo cho đánh giá đa phương APG của Việt Nam; NHNN đã tham mưu, dự thảo trình Chính phủ ký ban hành Nghị định 87 sửa đổi bổ sung Nghị định 116 và đồng thời ban hành Thông tư 20 sửa đổi Thông tư 35. Bộ Quốc phòng cũng đã tham mưu, dự thảo trình Chính phủ ký ban hành Nghị định 81.

Ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Cục Phòng chống rửa tiền, Bộ Quốc phòng đã cập nhật những nội dung cơ bản cũng như thay đổi tại Nghị định 87 so với Nghị định 116; nội dung mới tại Thông tư số 20 và quy định Nghị định 81... Đại diện các cơ quan trên cũng đã giải đáp thắc mắc xoay quanh 3 văn bản quan trọng trên. Trả lời thắc mắc của các đại biểu về vấn đề có loại quy định về chủ sở hữu hưởng lợi không hay thực hiện một phần tại Nghị định 87, đại diện Cục phòng chống rửa tiền cho biết, vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi có ý nghĩa rất quan trọng là yêu cầu bắt buộc theo chuẩn mực quốc tế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định. Vì vậy, quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi bắt buộc phải thực hiện. Liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư 20, Cục Phòng, chống rửa tiền cũng đã giải đáp các nôi dung cơ bản về các trường thông tin phải báo cáo trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử và yêu cầu khai báo đối với khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý.

VA