Ngày 4/8, tại TP.HCM, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với NHNN Việt Nam tố chức Hội thảo Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Hội thảo do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chủ trì. Đồng chủ trì có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh.
Tham vấn ý kiến về Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi)
Thạch Bình
Ngày 4/8, tại TP.HCM, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với NHNN Việt Nam tố chức Hội thảo Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Hội thảo do ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chủ trì. Đồng chủ trì có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh.
Đề dẫn Hội thảo, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) lần này được xây dựng dựa trên 40 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF – một tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1989 theo sáng kiến của G7 nhằm phát triển các chính sách chống rửa tiền). Đây là văn bản pháp lý toàn diện, quy định về phòng chống rửa tiền, tạo cơ sở pháp lý để từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam.
Thay mặt Ban soạn thảo, ông Phạm Huyền Anh - Phó Chánh thanh tra giám sát thuộc NHNN Việt Nam đã báo cáo tóm tắt về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Luật gồm 54 Điều. Trong đó, bổ sung mới 9 Điều; sửa đổi 43 điều; hủy bỏ 7 điều và giữ nguyên 2 điều so với Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012. Theo ông Phạm Huyền Anh, các nội dung sửa đổi, bổ sung mới của dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) căn cứ trên những nội dung sửa đổi trong các khuyến nghị của FATF với các bản cập nhật gần nhất, do đó được đánh giá là tương đối cụ thể, phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về phòng chống rửa tiền.
Đánh giá về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), ông Nguyễn Đình Việt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, đây là một trong những dự án luật có mức độ chuyên môn rất cao, đòi hỏi cập nhật, tuân thủ các khuyến nghị của FATF rất chặt chẽ. Việc Ban soạn thảo sửa đổi và bổ sung mới rất nhiều điều khoản trong dự án luật, chỉ giữ lại 2 điều của Luật Phòng chống rửa tiền 2012 cho thấy, gần như đây sẽ là một luật mới trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
Tuy nhiên theo ông Việt, NHNN đã nghiên cứu khá tỉ mỉ, công phu các khuyến nghị của FATF để đưa vào các quy định sửa đổi và bổ sung trong dự thảo luật, vì thế bố cục và nội dung các điều khoản trong dự thảo là khá rõ và cụ thể; trách nhiệm của các bộ, ngành trong công tác phòng chống rửa tiền cũng đã được đưa vào với cơ chế phối hợp mạch lạc, rõ ràng hơn; quy trình kiểm soát, thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền của các tổ chức, đơn vị liên quan cũng được quy định khá rõ ràng chi tiết.
Đồng quan điểm, ông Dương Quốc Anh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc NHNN kịp thời soạn thảo và công bố, lấy ý kiến về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) trong thời điểm này là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn cần phải thay đổi pháp lý về lĩnh vực phòng chống rửa tiền để phù hợp với các khuyến nghị của FATF.
Mặc dù dự thảo Luật mới chỉ gói gọn trong nội dung 54 Điều, trong khi đây là lĩnh vực rất khó và có mức độ chuyên môn sâu. Song các nội dung, điều khoản bổ sung, thay thế đã rõ ràng, cụ thể hơn và minh bạch hơn nhiều so với Luật Phòng chống rửa tiền 2012. Vì vậy, nếu dự luật nhanh chóng được hoàn thiện, trình Quốc hội để thông qua trong các cuộc họp gần nhất thì khả năng thực thi trên thực tế sẽ rất khả quan. “Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) nếu được ban hành kịp thời thì không những đáp ứng được các khuyến nghị quốc tế về lĩnh vực này mà còn hỗ trợ rất tốt cho hoạt động phòng chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng và Nhà nước đang quyết tâm thực hiện”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.
Để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dự án Luật Phòng chống rửa tiền, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, ban soạn thảo cần nhanh chóng bổ sung, cập nhật các ý kiến, kiến nghị từ các bộ, ngành, chuyên gia để sớm hoàn chỉnh dự luật, hoàn thiện các quy trình, thủ tục tránh các vướng mắc để dự luật có thể được thông qua trong một kỳ họp của Quốc hội. Cũng theo ông Hiếu, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu, khuyến nghị của FATF, dự thảo Luật cũng nên xem xét thêm vào các điều khoản có nội dung liên quan đến lợi ích quốc gia.
Ghi nhận các ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành cũng như các TCTD, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, ngay sau hội thảo này Ban soạn thảo Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ bổ sung vào các điều khoản những góp ý xác đáng và phù hợp nhằm sớm hoàn thiện dự án luật quan trọng này. Tuy nhiên theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, mặc dù FATF đưa ra 40 khuyến nghị chung về phòng chống rửa tiền, nhưng không phải quốc gia nào cũng đáp ứng 100% các yêu cầu theo khuyến nghị của FATF. Vì thế dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) lần này, Ban soạn thảo cố gắng chắt lọc, đáp ứng nhiều nhất có thể các khuyến nghị quốc tế, song song với đó cũng sẽ cân nhắc lộ trình, áp dụng những điều khoản pháp lý phù hợp với thực tiễn, đặc thù của Việt Nam. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng cho biết, Ban soạn thảo sẽ trình dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) trong kỳ họp tháng 10/2022 và mong muốn được các đại biểu Quốc hội thông qua để phù hợp với các điều luật khác và các quy định quốc tế.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, chất lượng của đại biểu. Ông cũng ghi nhận nhiều nội dung đã được lãnh đạo NHNN giải trình, làm rõ; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ về dự án Luật. Nhấn mạnh một số nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận, ông đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát bổ sung đánh giá sự phù hợp của dự thảo Luật với Hiến pháp và sự thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo cũng như hồ sơ của Chính phủ về dự án Luật, Ủy ban Kinh tế sẽ tiến hành thẩm tra để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 14, dự kiến vào ngày 18/8/2022.