Để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phỏng vấn thử phục vụ đánh giá đa phương của APG từ ngày 14-18/10/2019 cho tất cả các bộ, ngành có liên quan của Việt Nam.
Toàn cảnh Hội thảo
Mục đích của Hội thảo là đánh giá thử dựa trên nội dung Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (Báo cáo NRA), Báo cáo tuân thủ kỹ thuật (Báo cáo TC), Báo cáo tính hiệu quả (Báo cáo IO).
Theo chương trình, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của ADB và chuyên gia quốc tế sẽ tập trung vào các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố; các hành động triển khai sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam; các vấn đề về hợp tác quốc tế, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền và tội phạm nguồn liên quan đến rửa tiền; các vấn đề liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố; vấn đề về thực hiện các biện pháp phòng ngừa của các tổ chức báo cáo… để từng bộ, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ, chính xác các nội dung trả lời về hệ thống pháp luật Việt Nam, kết quả thực hiện hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuẩn bị tốt hơn cho đợt đánh giá chính thức của APG đối với Việt Nam từ 04 - 15/11/2019.
VA