Từ ngày 29/7-01/8/2025, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống Rửa tiền đã tổ chức đón và làm việc với Đoàn chuyên gia của Trung tâm Báo cáo và Phân tích giao dịch tài chính của Indonesia (PPATK) - Đơn vị tình báo tài chính của Indonesia đến công tác tại Việt Nam để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và thống nhất kế hoạch hợp tác song phương cho thời gian tới.
Đoàn cán bộ PPATK do Bà Rista Sihombing, Trưởng Nhóm Đối tác quốc tế và Lực lượng đặc nhiệm tài chính/Nhóm rà soát tăng cường thuộc PPATK dẫn đầu và bao gồm các Chuyên gia phân tích cấp cao, Trưởng nhóm, đồng thời là Đánh giá viên các chương trình đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Đây là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng khuôn khổ pháp lý và triển khai các biện pháp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bộ và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) đáp ứng các tiêu chuẩn của FATF của Indonesia.
Về phía Việt Nam, đợt làm việc do ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) và các lãnh đạo Cục PCRT chủ trì với sự tham gia của cán bộ Cục PCRT, đại diện Vụ Thanh toán, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngoài ra, tại các buổi làm việc liên quan đến các nội dung như nghĩa vụ của các đối tượng báo cáo và thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng còn có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Nhóm Công tác Ngân hàng (BWG).
PPATK trao quà lưu niệm cho Cục PCRT
Trong hơn ba ngày làm việc, các bên đã nghe các bài trình bày của các chuyên gia về cơ cấu, nhiệm vụ và vai trò của PPATK và các cơ quan của Chính phủ Indonesia trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Chuyên gia PPATK đã chia sẻ các kinh nghiệm và bài học quý báu rút ra từ quá trình xử lý các thiếu hụt theo Khuyến nghị của FATF (Indonesia đã phải thực hiện kế hoạch hành động để ra khỏi Danh sách Xám của FATF trong 10 năm từ 2005 đến 2015) và quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như các hành động triển khai trên thực tế cho phép xử lý được các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, đáp ứng yêu cầu để Indonesia trở thành thành viên đầy đủ của FATF.
Trên cơ sở tiến triển thực hiện Kế hoạch Hành động theo cam kết với FATF của Việt Nam, đoàn chuyên gia của Indonesia đã cùng Cục PCRT và đại diện các bộ ngành đi sâu thảo luận về các biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh các hành động đã có tiến triển và các khó khăn cũng như giải pháp để xử lý các thiếu hụt còn chưa được giải quyết. Một số nội dung được các bên quan tâm trao đổi bao gồm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; tăng cường tương trợ, hợp tác trong nước và quốc tế trong trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; xây dựng khuôn khổ và triển khai thanh tra giám sát dựa trên cơ sở rủi ro trong lĩnh vực PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; và PCRT trong lĩnh vực tài sản ảo và cung cấp dịch vụ tài sản ảo... Hai bên cũng trao đổi các kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và triển khai Đánh giá Đa phương của APG, trong bối cảnh Indonesia vừa hoàn tất đợt đánh giá năm 2023 và Việt Nam chuẩn bị cho đợt đánh giá sắp tới vào năm 2027.
Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK chụp ảnh lưu niệm tại phòng họp Cục PCRT
Thay mặt NHNN và các bộ ngành tham gia đợt làm việc, ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục PCRT bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực và có chất lượng của các chuyên gia PPATK, nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa hai bên. Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, PPATK và Cục PCRT cùng các bộ ngành liên quan của Việt nam đã thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các chủ đề chính bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn về thực hiện Kế hoạch hành động cam kết với FATF, chuẩn bị cho Đánh giá đa phương, và hợp tác chia sẻ thông tin và tăng cường năng lực.
Các bộ, ngành Việt Nam và PPATK tại buổi làm việc
PPATK là Cơ quan chính phủ độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống Indonesia và hoạt động với vai trò đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Indonesia. PPATK hiện có hơn 600 cán bộ, gồm nhiều Ban/Trung tâm/Bộ phận độc lập, trong đó có: Thanh tra, Ban Thư ký, Nhóm chuyên gia độc lập, Ban Báo cáo và Giám sát tuân thủ, Ban Chiến lược và hợp tác, Ban Phân tích và Kiểm tra, Viện Thông tin tình báo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm trao quyền đối tác, Trung tâm đào tạo... Cục PCRT (NHNN) và PPATK (trước đây thuộc NHTW Indonesia) đã có Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin PCRT từ năm 2010 và trong thời gian qua luôn duy trì quan hệ hợp tác tích cực.
Cục Phòng chống rửa tiền