Đường dẫn danh sách PEP
Danh sách nguồn cung cấp Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) Tra cứu PEPs trực tuyến và miễn phí: https://namescan.io/FreePEPCheck.aspx https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/ https://www.cidob.org/en/biografias_lideres_politicos_only_in_spanish http://www.rulers.org/ https://littlesis.org/features https://www.electronicverificationsystems.com/pep Tra cứu trực tuyến và download: http://everypolitician.org/
(18/08/2025)
Bảng câu hỏi thực hiện báo cáo điện tử về Phòng, chống rửa tiền (dùng cho TCTD)
(19/06/2024)
Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo về Phòng, chống rửa tiền
(28/02/2024)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO RỬA TIỀN, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC BÁO CÁO
(25/10/2019)
Khảo sát nhu cầu sử dụng danh sách PEP (CV 638)
(23/09/2019)
Đường dẫn danh sách PEP
(07/06/2019)
Icon CÁC TIN KHÁC
Phản hồi Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (09/05/2019)
Phúc đáp văn bản số 269/2018/MEGA của Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về một số quy định của Luật phòng, chống rửa tiền (09/05/2019)
Phúc đáp văn bản số 0099/2019/LC của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (06/05/2019)