Ngày 21/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty Accuity tổ chức Hội thảo phòng, chống rửa tiền trong hoạt động casino. Hội thảo được tổ chức tại trụ sở Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với sự tham dự của gần 50 đại biểu là đại diện Bộ Tài chính, một số vụ, cục thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các tổ chức kinh doanh casino tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền nhấn mạnh Luật phòng, chống rửa tiền quy định các tổ chức có hoạt động casino phải thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền; đặc biệt, trong chiến lược phát triển kinh tế từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ có một số đặc khu kinh tế mà tại đó cho phép kinh doanh casino nên số lượng casino sẽ tăng lên và là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý. Do vậy, Hội thảo là cơ hội cho các nhà quản lý cũng như các tổ chức kinh doanh casino cùng nhau thảo luận để đưa ra những định hướng phát triển tốt nhất cho việc triển khai phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này.
Hội thảo đã nghe ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền trình bày yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động casino và các chuyên gia của Công ty Accuity trình bày về phương pháp và hệ thống rà soát phòng, chống rửa tiền. Qua trao đổi, thảo luận các đại biểu đã đề xuất những giải pháp trong quản lý, ngăn chặn nạn rửa tiền trong hoạt động casino, đồng thời cũng kiến nghị các cơ quan quản lý bên cạnh việc tạo điều kiện cho sự phát triển của hoạt động casino tại Việt Nam cũng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng được thực tiễn của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này.
Thành công của Hội thảo đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực casino hiểu rõ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và từ đó có những giải pháp để phát triển hoạt động casino tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.