Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 37, Điều 41 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 26 Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; được sự chấp thuận của lãnh đạo các cấp; để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam vào cuối năm 2019, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp và Văn phòng phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC) tổ chức 03 khóa đào tạo dành cho các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng tại 3 khu vực: Hà Nội (ngày 04/3), Đà Nẵng (ngày 06/3), thành phố Hồ Chí Minh (ngày 08/3) về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố. Đây là chuỗi hội thảo đầu tiên về công tác phòng, chống rửa tiền được các cơ quan chức năng tổ chức riêng cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và công chứng.
Tại các hội thảo, các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng phòng, chống rửa tiền thuộc Bộ Tư pháp Đài Loan (Trung Quốc) và Văn phòng UNODC tại khu vực Đông Nam Á đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề về công tác phòng, chống rửa tiền liên quan trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nêu trên.
Những nội dung được đề cập trong các hội thảo gồm: Các vấn đề tổng quan về rửa tiền (khái niệm, quy trình, phương thức, đối tượng, cơ chế phòng, chống rửa tiền); Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) với 40 khuyến nghị về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống phổ biến vũ khí cũng như cơ chế áp dụng các biện pháp trừng phạt; khung pháp luật của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và thực tiễn áp dụng pháp luật này trong hoạt động tư vấn pháp lý và công chứng; kinh nghiệm trong việc tuân thủ các khuyến nghị FATF của các luật sư, công chứng viên tại Đài Loan (Trung Quốc); phương pháp luận trong đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam và những công việc cần chuẩn bị cho đánh giá đa phương vào cuối năm 2019.
Gần 100 đại biểu tham dự đến từ các Sở Tư pháp, các đoàn luật sư, hội luật gia, các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp lý, công chứng tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, TP. HCM, Bình Dương, Vũng Tàu đã ghi nhận chất lượng cũng như sự cần thiết của hội thảo và những nội dung mà các chuyên gia đã trình bày; bày tỏ những khó khăn trong việc thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền; đồng thời thể hiện sự sẵn sàng đồng hành với Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc chuẩn bị cho đánh giá đa phương.
Những hội thảo nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền dành cho các luật sư, tư vấn pháp lý, công chứng viên này là những hội thảo đầu tiên trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, đào tạo cho các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt đánh giá của APG đối với Việt Nam vào cuối năm 2019.
Hy vọng, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, với sự nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế, công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sẽ được triển khai rộng khắp trong các lĩnh vực nhằm đáp ứng được những yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về vấn đề này và đạt được kết quả tốt nhất trong đợt đánh giá đa phương cuối năm 2019.