Ngày 30/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo nâng cao nhận thức về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, triển khai kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam năm 2019 cho đối tượng là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các tổ chức kinh doanh vàng bạc, đá quý và các công ty trung gian thanh toán. Hội thảo được tổ chức tại trụ sở NHNN 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và truyền hình trực tuyến cho các đối tượng báo cáo tại điểm cầu NHNN thành phố Hồ Chí Minh với tổng số hơn 200 đại biểu tham dự.
anh
Phát biểu khai mạc Hội thảo Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Phạm Huyền Anh cho biết ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 (ban hành kèm Quyết định số 474/QĐ-TTg) và phê duyệt kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG vào tháng 11/2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-TTg ngày 30/4/2019). Đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam được thực hiện thông qua đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ kỹ thuật đối với 40 khuyến nghị và tính hiệu quả của 11 mục tiêu trực tiếp của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), việc đánh giá sẽ diễn ra một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, do đó công tác chuẩn bị của Việt Nam là hết sức quan trọng.
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Tại buổi Hội thảo đại diện Cục Phòng chống rửa tiền đã trình bày các nội dung liên quan đến: Tổng quan về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và trách nhiệm triển khai của quốc gia, của từng đối tượng báo; Công tác chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG.
Thông qua Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đã nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, việc này sẽ góp phần thiết thực phục vụ hiệu quả cho đợt làm việc với APG sắp tới.
NQ