Trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã đưa tin, viết bài về việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) đăng tải đường link truy cập các bài viết để phục vụ quá trình tham khảo.
STT |
Ngày |
Tên báo |
Link |
Tiêu đề bài viết |
1 |
18/7/2021 |
Cổng thông tin điện tử Chính phủ |
Mở rộng đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) |
|
2 |
2/8/2021 |
VnEconomy |
https://vneconomy.vn/luat-phong-chong-rua-tien-boc-lo-nhieu-bat-cap.htm |
Luật Phòng chống rửa tiền bộc lộ nhiều bất cập |
3 |
8/11/2021 |
Thời báo ngân hàng |
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật PCRT: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn |
|
4 |
8/11/2021 |
Đầu tư |
Rửa tiền: Ví điện tử, tiền ảo, cho vay P2P, cầm đồ vào tầm ngắm |
|
5 |
9/11/2021 |
An ninh thủ đô |
Ví điện tử, tiền ảo, cho vay online, cầm đồ sẽ phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền |
|
6 |
9/11/2021 |
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam |
Cần thêm đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền |
|
7 |
9/11/2021 |
Cổng thông tin điện tử NHNN |
https://sbv.gov.vn/ |
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn |
8 |
10/11/2021 |
Đại đoàn kết |
http://daidoanket.vn/diem-mat-cac-kenh-de-bi-toi-pham-loi-dung-rua-tien-5672001.html |
Điểm mặt các ‘kênh’ dễ bị tội phạm lợi dụng rửa tiền |
9 |
10/11/2021 |
Đại đoàn kết |
Báo giấy |
Điểm mặt các ‘kênh’ dễ bị tội phạm lợi dụng rửa tiền |
10 |
10/11/2021 |
Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ |
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền: Đòi hỏi tất yếu của thực tiễn |
|
11 |
11/11/2021 |
Báo điện tử Tổ quốc |
Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm |
|
12 |
16/11/2021 |
Thời báo ngân hàng |
https://thoibaonganhang.vn/dua-tien-ao-tai-san-ao-vao-luat-phong-chong-rua-tien-121515.html |
Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền |
13 |
16/11/2021 |
Cafebiz |
https://cafebiz.vn/dua-tien-ao-tai-san-ao-vao-luat-phong-chong-rua-tien-20211116084841711.chn |
Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền |
14 |
17/11/2021 |
Khoa học và đời sống |
https://khoahocdoisong.vn/sua-luat-phong-chong-rua-tien-tai-san-ao-vao-dien-theo-doi-183956.html |
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Tài sản ảo vào diện theo dõi |
15 |
18/11/2021 |
Tiền phong |
Thủ tướng: Xây dựng Luật Phòng chống rửa tiền là rất quan trọng và cần thiết |
|
16 |
18/11/2021 |
VnEconomy |
Thủ tướng quán triệt định hướng lớn trong sửa đổi Luật giá, Luật giao dịch điện tử và nhiều luật khác |
|
17 |
18/11/2021 |
Dân trí |
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện thể chế |
|
18 |
19/11/2021 |
Báo Bảo vệ pháp luật |
Báo giấy |
Tiềm ẩn rủi ro rửa tiền từ ví điện tử, tài sản ảo, cầm đồ |
19 |
22/11/2021 |
Nhân dân |
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII |
|
20 |
22/11/2021 |
Diễn đàn doanh nghiệp |
https://diendandoanhnghiep.vn/sua-doi-luat-phong-chong-rua-tien-khac-phuc-nhung-bat-cap-han-che-211361.html |
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế |
21 |
23/11/2021 |
Thời báo ngân hàng |
Một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền |
|
22 |
23/11/2021 |
An ninh thủ đô |
Đề xuất bổ sung nhiều quy định để “bịt các lỗ hổng” trong phòng, chống rửa tiền |
|
23 |
23/11/2021 |
Tạp chí ngân hàng |
Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền tại đối tượng báo cáo và một số đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền |
|
24 |
23/11/2021 |
Tạp chí Tài chính |
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền khắc phục những bất cập, hạn chế |
|
25 |
24/11/2021 |
Diễn đàn doanh nghiệp |
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền “lấp” khoảng trống quản lý tiền ảo |
|
26 |
26/11/2021 |
Cổng thông tin điện tử NHNN |
https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm255?dDocName=SBV467485 |
Trách nhiệm của Việt Nam trong việc tuân thủ các khuyến nghị và thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phòng, chống rửa tiền |
27 |
28/11/2021 |
Pháp luật VN |
Báo giấy |
Ngân hàng muốn thêm người “người gác cổng” khi sửa Luật Phòng chống rửa tiền |
28 |
29/11/2021 |
Pháp luật VN |
Ngân hàng muốn thêm người “người gác cổng” khi sửa Luật Phòng chống rửa tiền |